$ 00,00 руб.
€ 00,00 руб.
Суббота 4 Июля 2020г.
Внешнеэкономическая деятельность в России и мире
Главная / Новости Новости таможни / Таможня пресекла незаконный вывод денежных средств

Таможня пресекла незаконный вывод денежных средств

Время чтения материала: < 1 мин.

Незаконный вывод почти 17 млрд рублей выявлен сотрудниками Московской областной таможни.


Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Московской областной таможни возбудили уголовное дело в связи с незаконным выводом за рубеж почти 17 млрд рублей. 

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия  по документированию преступной деятельности.По полученной информации, между российской организацией-резидентом и иностранной компанией было заключено 10 внешнеторговых контрактов на поставку товаров различного наименования на общую сумму 258,5 млн долларов США. Однако до настоящего времени, товар в Россию так и не поступил, денежные средства не были возвращены.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, причастные к указанной противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».

Пресс-служба Московской областной таможни

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
Главная / Новости Новости таможни / Таможня пресекла незаконный вывод денежных средств
Должность: Аналитик, координатор молодёжного клуба "ВЭД IQ"
Публикаций: 66

Похожие записи:

31 год на страже интересов государства — Саратовская таможня

5 июля 1989 года была образована Саратовская таможня. В преддверии этой знаменательной даты в ведомстве прошли торжественные мероприятия. Был подготовлен…

Хабаровская таможня прекращает оформление транспортных средств и самоходных машин

С 2 июля 2020 года  подакцизные и некоторые другие товары можно будет задекларировать только на Акцизном специализированном таможенном посту Центральной…

Гражданин Украины, прибывший из Бангладеша, задержан в аэропорту Нижнего Новгорода за контрабанду марихуаны

В результате проведения совместных мероприятий сотрудников Приволжской оперативной таможни, Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, а также…

Более 120 килограммов морепродуктов задержали сахалинские таможенники на судне в Невельске

Тайник с морепродуктами обнаружили на судне таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Более 120 кг…

X

Привет дорогой друг

У тебя установлено расширение AdBlock или подобное. Добавь наш сайт в белый список, и тем самым внесешь свой вклад в его развитие. Инструкция