$ 00,00 руб.
€ 00,00 руб.
Вторник 7 Июля 2020г.
Внешнеэкономическая деятельность в России и мире
Главная / Новости / Предпринимателю из Бурятии грозит уголовный срок за отмывание денег и контрабанду леса

Предпринимателю из Бурятии грозит уголовный срок за отмывание денег и контрабанду леса

Время чтения материала: < 1 мин.

Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении руководителя компании, который организовал контрабанду леса и отмывание денег, полученных преступным путем. Больше половины из них – около 10 млн рублей были им незаконно легализованы.
Предприниматель действовал в составе организованной преступной группы, в которую помимо россиян входили три гражданина Китая. Преступная группа приобретала незаконно заготовленную древесину хвойных пород и в дальнейшем незаконно вывозила в Китай, внося в декларации фиктивные сведения о происхождении товара. С июня 2017 по август 2018 года контрабандным путем в Китай вывезли более 6,7 тысячи кубометров пиломатериалов из сосны на 26 млн рублей.
Часть денег предприниматель незаконно легализовал через различные финансовые операции с целью придания им законного происхождения, чем обеспечил себе возможность распоряжаться деньгами по своему усмотрению.
Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении руководителя фирмы по статье 174.1 «Легализация денежных средств в особо крупном размере, добытых в результате совершения преступления».
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Пресс-служба Бурятской таможни

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
Главная / Новости / Предпринимателю из Бурятии грозит уголовный срок за отмывание денег и контрабанду леса
Должность: Аналитик
Публикаций: 49

Похожие записи:

РЭЦ приглашает принять участие в вебинаре, посвященному развитию Экспорта молочной продукции

Российский экспортный центр и Национальный союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) приглашают принять участие в совместном вебинаре на тему «Развитие экспорта молочной…

Онлайн марафон маркетплейсов «Сделай шаг вперед»

Минэкономразвития России, совместно с Союзом Деловых Людей, представителями центров «Мой бизнес» и ведущих маркетплейсов, приготовило для Вас увлекательное путешествие в…

31 год на страже интересов государства — Саратовская таможня

5 июля 1989 года была образована Саратовская таможня. В преддверии этой знаменательной даты в ведомстве прошли торжественные мероприятия. Был подготовлен…

Хабаровская таможня прекращает оформление транспортных средств и самоходных машин

С 2 июля 2020 года  подакцизные и некоторые другие товары можно будет задекларировать только на Акцизном специализированном таможенном посту Центральной…

X

Привет дорогой друг

У тебя установлено расширение AdBlock или подобное. Добавь наш сайт в белый список, и тем самым внесешь свой вклад в его развитие. Инструкция