$ 00,00 руб.
€ 00,00 руб.
Пятница 30 Октября 2020г.
Внешнеэкономическая деятельность в России и мире
Главная / Новости / Коммерсант незаконно вывел более 145 тысяч евро за границу

Коммерсант незаконно вывел более 145 тысяч евро за границу

Коммерсант незаконно вывел более 145 тысяч евро за границу
Время чтения материала: < 1 мин.

Татарстанская таможня возбудила уголовное дело в отношении исполнительного директора одного из закамских ООО по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 193 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода…»

В ходе коммерческой деятельности  данное ООО заключило с иностранными контрагентами из Германии и Чехии четыре контракта на общую сумму 145 290 евро на поставку запасных частей к автомобилям, строительного оборудования и одежды. Таможенники установили, что и товары из Европы не поступили, и денежные средства назад в Российскую Федерацию не возвращены.

В настоящее время ведется следствие.

Пресс-служба Приволжского таможенного управления

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
Главная / Новости / Коммерсант незаконно вывел более 145 тысяч евро за границу
Должность: Руководство журнала
Публикаций: 784

Похожие записи:

Московская областная таможня оформила полмиллиона деклараций и перечислила в бюджет 468,3 млрд рублей

468,3 млрд рублей перечисляла в федеральный бюджет Московская областная таможня за 9 месяцев текущего года. Количество оформленных деклараций превысило 509…

Посылку с килограммом сибутрамина задержали сахалинские таможенники на Камчатке

Ввоз почти 3000 капсул для похудения с запрещенным сильнодействующим веществом пресекли сахалинские таможенники. По факту незаконного перемещения препаратов Сахалинская таможня…

Саратовская таможня информирует участников ВЭД о смене реквизитов

С 1 января 2021 года меняются реквизиты для осуществления перевода денежных средств в счет уплаты таможенных и иных платежей. Оформление…

С 1 ноября 2020 года Паспорта транспортных средств будут оформляться в электронном виде

Тюменская таможня информирует о том, что паспорта транспортных средств на импортируемые в ЕАЭС транспортные средства (далее - ПТС) с 1…

X

Привет дорогой друг

У тебя установлено расширение AdBlock или подобное. Добавь наш сайт в белый список, и тем самым внесешь свой вклад в его развитие. Инструкция