$ 00,00 руб.
€ 00,00 руб.
Среда 16 Января 2019г.
Внешнеэкономическая деятельность в России и мире
Главная / Новости / Валютная афера на 38 млн рублей — Оренбургской таможней возбуждено 2 уголовных дела

Валютная афера на 38 млн рублей — Оренбургской таможней возбуждено 2 уголовных дела

Валютная афера на 38 млн рублей - Оренбургской таможней возбуждено 2 уголовных дела

Одной из функций таможенной службы является проверка соблюдения валютного законодательства Российской Федерации.

В ходе очередной проверки Оренбургской таможней выявлен факт невозврата в Российскую Федерацию денежных средств, перечисленных в рамках исполнения контракта иностранным контрагентам.

В 2016-2017 гг. российской фирмой был заключены договоры с компаниями, зарегистрированными в Эквадоре, Нидерландах и на Кубе, на поставку цветочной продукции.

В рамках исполнения этих контрактов в 2016-2017 гг. российской фирмой в адрес иностранных контрагентов было перечислено более 900 тысяч долларов, однако объем поставок товаров был существенно ниже стоимости заключенных контрактов.

В декабре 2017 года российская фирма была ликвидирована, не приняв мер, в нарушение валютного законодательства, мер по возврату в Россию валюты, сумма которой эквивалентна 37,9 млн рублей.

Оренбургской таможней возбуждено 2 уголовных дела – по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ, и преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по фактам нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Россию в установленном порядке денежных средств.

Пресс-служба Приволжского таможенного управления

Должность: Руководство журнала
Публикаций: 569

Похожие записи:

Около 7000 незадекларированных пачек сигарет изъяла Магаданская таможня на морской границе

Около 7000 незадекларированных пачек сигарет изъяла Магаданская таможня на морской границе

6680 пачек сигарет, нелегально ввезенных в Россию на судне, изъяли Магаданские таможенники. Рыбопромысловое судно прибыло из Беринговоморской экспедиции. Сигареты торговых…

14-миллионная контрабанда ценных пород леса выявлена ДВОТ

14-миллионную контрабанду ценных пород леса выявила Дальневосточная оперативная таможня

Контрабанду 744 кубометров леса выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни. Пиломатериалы из ясеня маньчжурского на сумму 14,2 млн рублей были вывезены…

Постановление о мерах по реализации Указа Президента РФ

Постановление Правительства РФ о мерах по реализации Указа Президента РФ

Во исполнение подпункта "в" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592 "О применении специальных…

В ЕАЭС завершается создание инжинирингового центра по станкостроению

В ЕАЭС завершается создание инжинирингового центра по станкостроению

Учредительные документы по созданию Евразийского инжинирингового центра по станкостроению подписаны армянской стороной в Ереване при участии ООО «Текнолоджи энд Сайнс…

X

Привет дорогой друг

У тебя установлено расширение AdBlock или подобное. Добавь наш сайт в белый список, и тем самым внесешь свой вклад в его развитие. Инструкция