$ 00,00 руб.
€ 00,00 руб.
Понедельник 25 Марта 2019г.
Внешнеэкономическая деятельность в России и мире
Главная / Новости / Валютная афера на 38 млн рублей — Оренбургской таможней возбуждено 2 уголовных дела

Валютная афера на 38 млн рублей — Оренбургской таможней возбуждено 2 уголовных дела

Валютная афера на 38 млн рублей - Оренбургской таможней возбуждено 2 уголовных дела

Одной из функций таможенной службы является проверка соблюдения валютного законодательства Российской Федерации.

В ходе очередной проверки Оренбургской таможней выявлен факт невозврата в Российскую Федерацию денежных средств, перечисленных в рамках исполнения контракта иностранным контрагентам.

В 2016-2017 гг. российской фирмой был заключены договоры с компаниями, зарегистрированными в Эквадоре, Нидерландах и на Кубе, на поставку цветочной продукции.

В рамках исполнения этих контрактов в 2016-2017 гг. российской фирмой в адрес иностранных контрагентов было перечислено более 900 тысяч долларов, однако объем поставок товаров был существенно ниже стоимости заключенных контрактов.

В декабре 2017 года российская фирма была ликвидирована, не приняв мер, в нарушение валютного законодательства, мер по возврату в Россию валюты, сумма которой эквивалентна 37,9 млн рублей.

Оренбургской таможней возбуждено 2 уголовных дела – по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ, и преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по фактам нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Россию в установленном порядке денежных средств.

Пресс-служба Приволжского таможенного управления

Должность: Руководство журнала
Публикаций: 619

Похожие записи:

Развитие отношений между ЕАЭС и ЕС обсудили в Брюсселе

Перспективы развития отношений между ЕАЭС и ЕС обсудили в Брюсселе

Вопросы нормализации отношений между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС) обсудили на форуме «Первый диалог: соединяя Евразию – от Атлантики…

экспортный потенциал российских вооружений и другие темы

ВЭД weekly: экспортный потенциал российских вооружений и другие темы

ВЭД weekly 18 марта: экспортный потенциал российских вооружений, поставки истребителей в Египет, международный лизинг российских атомных подлодок в Индию, перспективы…

Школа экспорта РЭЦ получила международную аккредитацию

Школа экспорта РЭЦ получила международную аккредитацию

Учебная программа «Коучинговые технологии в работе ментора» получила аккредитацию Международной федерации коучей (ICF) как программа повышения квалификации «Непрерывное образование коучей»…

В ЕАЭС поддержат импортозамещающие кооперационные производства

В ЕАЭС поддержат импортозамещающие кооперационные производства

Такое решение приняли министры промышленности стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на встрече, которая прошла 13 марта в штаб-квартире Евразийской экономической…

X

Привет дорогой друг

У тебя установлено расширение AdBlock или подобное. Добавь наш сайт в белый список, и тем самым внесешь свой вклад в его развитие. Инструкция