$ 00,00 руб.
€ 00,00 руб.
Воскресенье 18 Ноября 2018г.
Внешнеэкономическая деятельность в России и мире
Главная / Новости / Валютная афера на 38 млн рублей — Оренбургской таможней возбуждено 2 уголовных дела

Валютная афера на 38 млн рублей — Оренбургской таможней возбуждено 2 уголовных дела

Валютная афера на 38 млн рублей - Оренбургской таможней возбуждено 2 уголовных дела

Одной из функций таможенной службы является проверка соблюдения валютного законодательства Российской Федерации.

В ходе очередной проверки Оренбургской таможней выявлен факт невозврата в Российскую Федерацию денежных средств, перечисленных в рамках исполнения контракта иностранным контрагентам.

В 2016-2017 гг. российской фирмой был заключены договоры с компаниями, зарегистрированными в Эквадоре, Нидерландах и на Кубе, на поставку цветочной продукции.

В рамках исполнения этих контрактов в 2016-2017 гг. российской фирмой в адрес иностранных контрагентов было перечислено более 900 тысяч долларов, однако объем поставок товаров был существенно ниже стоимости заключенных контрактов.

В декабре 2017 года российская фирма была ликвидирована, не приняв мер, в нарушение валютного законодательства, мер по возврату в Россию валюты, сумма которой эквивалентна 37,9 млн рублей.

Оренбургской таможней возбуждено 2 уголовных дела – по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ, и преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по фактам нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Россию в установленном порядке денежных средств.

Пресс-служба Приволжского таможенного управления

Должность: Руководство журнала
Публикаций: 528

Похожие записи:

Кинологи ДВОТ поделились опытом с китайскими таможенниками

Кинологи ДВОТ и Владивостокской таможни поделились опытом своей работы с китайскими таможенниками

Кинологи ДВОТ и Владивостокской таможни провели показательные занятия для начальников приграничных таможен КНР, которые приехали во Владивостокский филиал Российской таможенной…

Вступает в силу ТР ЕАЭС «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»

17 ноября вступает в силу техрегламент ЕАЭС «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»

Конструкция оборудования для детских игровых площадок должна обеспечивать его прочность и устойчивость, быть защищенной от коррозии и старения с учетом…

Статистика внешней торговли ПФО и Нижегородской области

Статистика внешней торговли ПФО и Нижегородской области

Подведены итоги внешней торговли Приволжского федерального округа за 9 месяцев 2018 года. Товарооборот Приволжского федерального округа в январе-сентябре 2018 года…

ЕАЭС и АСЕАН углубляют торгово-экономическое сотрудничество

ЕАЭС и АСЕАН углубляют торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян и генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой подписали…

X

Привет дорогой друг

У тебя установлено расширение AdBlock или подобное. Добавь наш сайт в белый список, и тем самым внесешь свой вклад в его развитие. Инструкция