$ 00,00 руб.
€ 00,00 руб.
Воскресенье 15 Декабря 2019г.
Внешнеэкономическая деятельность в России и мире
Главная / Новости / Коммерсант незаконно вывел более 145 тысяч евро за границу

Коммерсант незаконно вывел более 145 тысяч евро за границу

Коммерсант незаконно вывел более 145 тысяч евро за границу
Время чтения материала: < 1 мин.

Татарстанская таможня возбудила уголовное дело в отношении исполнительного директора одного из закамских ООО по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 193 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода…»

В ходе коммерческой деятельности  данное ООО заключило с иностранными контрагентами из Германии и Чехии четыре контракта на общую сумму 145 290 евро на поставку запасных частей к автомобилям, строительного оборудования и одежды. Таможенники установили, что и товары из Европы не поступили, и денежные средства назад в Российскую Федерацию не возвращены.

В настоящее время ведется следствие.

Пресс-служба Приволжского таможенного управления

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
Главная / Новости / Коммерсант незаконно вывел более 145 тысяч евро за границу
Должность: Руководство журнала
Публикаций: 769

Похожие записи:

Саратовская таможня: количество административных дел за непредставление статистических форм снизилось на треть

11 месяцев 2019 года,  по выявленным фактам непредставления или несвоевременного представления статистических форм в таможенный орган, либо представления статформ содержащих…

В Саратовской таможне подвели первые итоги работы молодежного совета

9 декабря 2019 года в Саратовской таможне прошло заседание Молодежного совета, на котором подведены первые итоги деятельности этой новой общественной…

Екатерина Кузнецова, «Банк АГРОРОС» «Бизнесмены — это люди, умеющие считать!»

У нас в гостях Кузнецова Екатерина Вячеславовна – начальник отдела международных операций АО «Банк «Агророс». ВЭД 24: Екатерина Вячеславовна, расскажите…

Александр Марченко «Об инвестициях и развитии Саратовской области: потенциал есть, необходимо его развивать»

ВЭД 24: Александр Олегович, как вы оцениваете инвестиционный климат Саратовской области на сегодняшний день? Саратовская область в последние годы демонстрирует…

X

Привет дорогой друг

У тебя установлено расширение AdBlock или подобное. Добавь наш сайт в белый список, и тем самым внесешь свой вклад в его развитие. Инструкция