$ 00,00 руб.
€ 00,00 руб.
Среда 26 Июня 2019г.
Внешнеэкономическая деятельность в России и мире
Главная / Новости Новости таможни / Биробиджанская таможня выявила импортера, который незаконно перевел за границу 12 миллионов рублей

Биробиджанская таможня выявила импортера, который незаконно перевел за границу 12 миллионов рублей

Биробиджанская таможня выявила импортера, который незаконно перевел за границу 12 миллионов рублей
Время чтения материала: 2 мин.

Незаконный вывод денежных средств за рубеж выявила Биробиджанская таможня. Импортер перевел на счет иностранной компании валюту за поставку из Китая оборудования для производства тары из картона. При этом он завысил стоимость оборудования на 12 миллионов рублей.

Участник внешнеэкономической деятельности ввез из Китая оборудование для изготовления картонных гофрокоробок стоимостью 38 млн рублей. Товар был оформлен Биробиджанским таможенным постом и выпущен.

Позже Биробиджанская таможня выяснила, что ввезенное оборудование было продано иной организации за 20 млн рублей.

Поскольку стоимость этого оборудования при ввозе и продаже отличалась, таможенники назначили экспертизу. Эксперты установили, что рыночная стоимость оборудования для изготовления картонных гофрокоробок составляет 26 млн рублей.

Таким образом, импортер завысил фактическую стоимость производственного оборудования при его ввозе на 12 млн рублей. Тем самым, незаконно вывел денежные средства за рубеж.

По этому факту Биробиджанская таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с представлением документов, содержащих заведомо недостоверные сведения.

Справка

Деяния, предусмотренные ст. 193.1 УК РФ, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает 9 млн рублей.

Санкция по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет без такового.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
Главная / Новости Новости таможни / Биробиджанская таможня выявила импортера, который незаконно перевел за границу 12 миллионов рублей
Должность: Руководство журнала
Публикаций: 683

Похожие записи:

Более 6 млн рублей взыскала в бюджет Камчатская таможня

Более 6 млн рублей взыскала в бюджет Камчатская таможня

Более 6 млн рублей взыскала в федеральный бюджет Камчатская таможня за 1 полугодие 2019 года по результатам 6 таможенных проверок,…

Вероника Никишина: «Интеграция на Африканском континенте усиливается»

Вероника Никишина: «Интеграция на Африканском континенте усиливается»

Создание Африканской континентальной зоны свободной торговли, соглашение о которой вступило в силу 30 мая этого года, поприветствовала член Коллегии (министр)…

Саратовская таможня: на почте изъяты сильнодействующие вещества

Саратовская таможня: на почте изъяты сильнодействующие вещества

В ходе проведения совместных мероприятий сотрудниками Саратовской таможни и Приволжского ЛУВДТ на транспорте, в одном из отделений почтовой связи выявлен…

Евразийская экономическая и Европейская комиссии выстраивают технический диалог

Евразийская экономическая и Европейская комиссии выстраивают технический диалог

Развитие диалога по техническим вопросам обсудила 20 июня член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина с…

X

Привет дорогой друг

У тебя установлено расширение AdBlock или подобное. Добавь наш сайт в белый список, и тем самым внесешь свой вклад в его развитие. Инструкция