$ 00,00 руб.
€ 00,00 руб.
Понедельник 25 Марта 2019г.
Внешнеэкономическая деятельность в России и мире
Главная / Новости Новости таможни / Биробиджанская таможня выявила импортера, который незаконно перевел за границу 12 миллионов рублей

Биробиджанская таможня выявила импортера, который незаконно перевел за границу 12 миллионов рублей

Биробиджанская таможня выявила импортера, который незаконно перевел за границу 12 миллионов рублей

Незаконный вывод денежных средств за рубеж выявила Биробиджанская таможня. Импортер перевел на счет иностранной компании валюту за поставку из Китая оборудования для производства тары из картона. При этом он завысил стоимость оборудования на 12 миллионов рублей.

Участник внешнеэкономической деятельности ввез из Китая оборудование для изготовления картонных гофрокоробок стоимостью 38 млн рублей. Товар был оформлен Биробиджанским таможенным постом и выпущен.

Позже Биробиджанская таможня выяснила, что ввезенное оборудование было продано иной организации за 20 млн рублей.

Поскольку стоимость этого оборудования при ввозе и продаже отличалась, таможенники назначили экспертизу. Эксперты установили, что рыночная стоимость оборудования для изготовления картонных гофрокоробок составляет 26 млн рублей.

Таким образом, импортер завысил фактическую стоимость производственного оборудования при его ввозе на 12 млн рублей. Тем самым, незаконно вывел денежные средства за рубеж.

По этому факту Биробиджанская таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с представлением документов, содержащих заведомо недостоверные сведения.

Справка

Деяния, предусмотренные ст. 193.1 УК РФ, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает 9 млн рублей.

Санкция по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет без такового.

Отделение по связям с общественностью ДВТУ

Должность: Руководство журнала
Публикаций: 619

Похожие записи:

Развитие отношений между ЕАЭС и ЕС обсудили в Брюсселе

Перспективы развития отношений между ЕАЭС и ЕС обсудили в Брюсселе

Вопросы нормализации отношений между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС) обсудили на форуме «Первый диалог: соединяя Евразию – от Атлантики…

экспортный потенциал российских вооружений и другие темы

ВЭД weekly: экспортный потенциал российских вооружений и другие темы

ВЭД weekly 18 марта: экспортный потенциал российских вооружений, поставки истребителей в Египет, международный лизинг российских атомных подлодок в Индию, перспективы…

Школа экспорта РЭЦ получила международную аккредитацию

Школа экспорта РЭЦ получила международную аккредитацию

Учебная программа «Коучинговые технологии в работе ментора» получила аккредитацию Международной федерации коучей (ICF) как программа повышения квалификации «Непрерывное образование коучей»…

В ЕАЭС поддержат импортозамещающие кооперационные производства

В ЕАЭС поддержат импортозамещающие кооперационные производства

Такое решение приняли министры промышленности стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на встрече, которая прошла 13 марта в штаб-квартире Евразийской экономической…

X

Привет дорогой друг

У тебя установлено расширение AdBlock или подобное. Добавь наш сайт в белый список, и тем самым внесешь свой вклад в его развитие. Инструкция